【欧洲时报吕鸥编译】丹麦的丹斯克银行（Danske Bank）9月18日同意支付600万欧元罚款，以换取法国司法部门撤销对其“有组织洗钱和逃税”罪名的起诉。
法新社报道，据法国国家金融检察院指控，丹斯克银行爱沙尼亚分行和一家与俄罗斯有业务往来的法国进出口公司，涉嫌在2008年至2015年期间从事洗钱和逃税活动。
9月18日，丹斯克银行与法国检方达成符合公共利益的司法和解协议，以认罚方式换取检方撤诉。巴黎司法法院在举行听证会后，批准了该项和解协议。
此外，根据和解协议，丹斯克银行还须向法国政府另行支付30万欧元的损害赔偿。
法官指出，法国的司法调查仅涉及“法国Decobat公司与丹斯克银行之间的关系”，而完全没有涉及“丹斯克银行与其他公司之间的洗钱行为”。
作为丹麦最大银行，丹斯克银行于2007年收购爱沙尼亚本土商业银行Sampo，后者成为其当地分支机构。2018年，该行爱沙尼亚分行爆出洗钱丑闻。
根据一份发布于2018年的独立审计报告，2007年至2015年间，这家分行通过1.5万个爱沙尼亚境外的外国客户账户操作转账业务。截至2015年全部涉案账户关闭时为止，可疑资金流动额高达2000亿欧元。
洗钱丑闻曝光后，爱沙尼亚、丹麦、美国和英国等国相继启动司法调查，且均以丹斯克银行支付巨额罚款告终。
2015年，经知名投资基金“和暄资本”（Hermitage Capital）举报，法国司法部门也对丹斯克银行启动相关调查。
法国经济财政部反洗钱部门（Tracfin）也注意到，一名拥有法国和俄罗斯双重国籍的女商人在伯利兹和英国注册的两家公司在上述分行拥有账户，且存在可疑的资金活动。
据报道，2008年至2015年期间，该商人的两个爱沙尼亚账户共过手资金2000万欧元。最终，被告签署认罪协议，于今年1月被判两年监禁缓期执行，并处罚没财产100万欧元。
2019年2月，丹斯克银行因涉嫌参与“有组织洗钱和逃税”而被起诉。该行当时否认上述指控，并坚称对其爱沙尼亚分行的作为并不知情。
（编辑：冬雨）