据法院调查，这名中国企业家经营一家位于Sesto Fiorentino的汇款公司，利用遍布意大利各地的多个汇款窗口收集大量现金。这些资金大部分来源于逃税所得。资金首先通过圣马力诺的金融系统“清洗”，随后再汇至中国。在此过程中，两名中间人作为一家信托公司的负责人，负责将资金从圣马力诺通过银行系统进行处理。法院判处两名中间人各9年监禁，而中国企业家被判处8年有期徒刑。案件调查显示，涉案人员使用不知情的中国公民甚至虚构人物的名义进行资金转移，类似于几年前“Cian Liu”调查中揭露的手法。法院还下令没收与该非法活动相关的381.3万欧元资产，相当于此次犯罪的非法所得。
该案不仅涉及复杂的跨境资金流动，还揭示了金融系统中的漏洞，为未来的法律监管提供了警示。
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