意大利《华人街》2023年3月23日Oristano消息：撒丁岛奥里斯塔诺，查获涉案金额超过2亿欧元，逃避增值税3700万欧元的逃税案：19人被指控。华人在奥里斯塔诺经营的一家公司为不存在的交易开具发票。
撒丁岛奥里斯塔诺税务警察部队发现了一个复杂的欺诈机制，该机制由位于奥里斯塔诺的一家公司运作，该公司由中国公民拥有，他们通过使用不存在的交易发票有计划地从事逃税活动。
由奥里斯塔诺法院检察官办公室指导的调查，利用了以前对同一部门的商业活动进行检查时获得的大量发现。随后对被调查的经济主体与在半岛各城市（普拉托、皮斯托亚、佛罗伦萨、罗马和威尼斯）发现的一系列供应商之间的交易相关的资金流进行了重建，这些供应商也是华人，这使得欺诈系统被揭开。
许多被检查的经济主体被发现是 "cartiere意思是造纸厂（代表是空壳公司）"，事实上并不存在，创建的唯一目的是开具电子发票，并将文件业务所产生的增值税债务集中在这些发票上，省略了申报税务和随之而来的付款。
空壳公司使用的系统是 "开了又关 "的系统：实质上，在两年的时间里，从以华人挂名人的名义创建的增值税登记号开始，这些公司为分散在全国各地的同一民族的主体管理的经济主体开具价值数2亿欧元的销售发票，收取开具发票的收益并系统地将钱转移到东方，以便最终失去追踪。在完成了他们的 "生命周期 "后，他们及时逃避了例行的税务检查，因为正常的税务检查会发现所开具的发票与没有纳税申报和增值税支付之间的不一致，"虚构 "的企业老板们则不知所踪。
由于所进行的活动，不存在的交易的发票被重建，金额超过2亿欧元，逃避的增值税金额超过3700万欧元。
共有19人被报告给司法当局，其中包括一名意大利税务顾问（会计师），罪名是为不存在的交易开具发票、忽略税务申报、虚假申报和自我洗钱。
最新消息