根据Giulianova的税务警察部队的调查，这名华人企业家违规将这笔公共资金转账给了亲属，此行为违反了法令的规定。调查过程中，发现企业的会计师也涉及相关违规行为，因为他未能履行反洗钱法规要求的尽职调查、回避和报告可疑交易的义务，因此也受到了相应的处罚。
法院的这一判决不仅凸显了严格监管和审查公共资金使用的重要性，也提醒了企业和财务专业人员对于遵守法律规定的重要责任。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：abruzzoweb.it/ilcentro.it/ilpescara.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载
