据调查，该华人企业主自2002年至2023年间，通过七家公司开展业务，所有公司均以挂名方式注册经营。这些公司在运营几年后便关闭，留下了大量未偿还的税务债务，而企业主则通过此方式躲避了应缴税款。他还将逃税所得中的100万欧元用于购置一处厂房。目前，司法机关对其展开了全面调查，涉案金额巨大，企业主的所有财产正在被查封。此外，检察官已经向两名华人和一名意大利人送达了调查结束通知。针对另一名华人，检方已请求立即进行审判，而第五名华人嫌疑人在调查结束前选择了认罪协商。税务警察的深入调查揭露了五家普拉托企业之间的虚假发票交易网络。嫌疑人们面临多项指控，包括使用虚假发票进行欺诈性申报、隐匿收入和逃避税款支付等严重罪行。这起案件被认为是普拉托“平行区”历史上时间跨度最长的逃税案件之一，相关调查仍在持续。
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