【欧洲时报记者深宝编译报道】11月26日清晨，加泰罗尼亚自治区警察发起代号为“Doulu”的大规模行动，严厉打击大麻贩运、洗钱及非法持有武器等犯罪活动。近日，《国家报》披露关于该案的更多细节：警方对涉嫌为犯罪团伙洗钱的华人团伙展开调查，查获了300万欧元现金，并在此调查过程的其他行动中收缴了100万欧元。
《国家报》报道，因涉嫌洗钱和贩毒而被逮捕的24人（17名男性和7名女性）已于11月28日在巴达洛纳法官Josep Maria Noales面前接受审讯。此案涉及一个被称为“地下银行系统”的操作模式，即中国的“飞钱”系统（汉语意为“飞来的钱”）。据调查人员透露，这一系统被用来为包括阿尔巴尼亚、立陶宛和西班牙犯罪团伙在内的组织提供资金支持。涉案人员利用改装过的车辆运送巨额现金，警方在其中一辆车中就发现了近百万欧元。
本次行动的核心是巴达洛纳的一个工业园区，在多处地点的搜查中，警方最初仅发现约10万欧元。但通过追踪资金流向，警方最终揭开了更大的洗钱网络。通过跟踪监控、电话监听以及在涉案车辆中安装设备，警方发现拥有大量现金储备（部分得益于服装批发业务）的华人团伙是如何将毒品交易的资金转移到地下银行系统，再送至毒贩手中的。
报道称，该团伙的头目是居住在Sabadell的一对华人夫妇，他们负责集中处理现金交接。而其住宅，则是他们与“合作伙伴”（阿尔巴尼亚犯罪团伙和立陶宛犯罪团伙）接头开会的地方。
据调查人员称，这对夫妇的房产曾因可能藏匿大量现金而成为其他犯罪分子的目标。2023年1月，该夫妇在国外旅行期间，其亲戚报警称，他们的一辆奔驰面包车在家附近停车场被持械抢劫，随后车辆被焚毁。据法官推测，劫匪意图找到车辆中隐藏的现金。
警方经过一年调查，确认了“多次与毒品贩运有关的现金交接”，涉及哈希什和大麻的交易，总计查获的现金超过400万欧元。此外，警方还在一次行动中拦截了一辆前往东欧的货车，车内装载了270公斤大麻。
据悉，这对夫妇的背后有阿尔巴尼亚团伙其中一名头目的支持和保护，此人负责大额现金的接收和保管，并将现金分发给最终收款人。一名阿尔巴尼亚团伙成员在荷兰被拦截时，车内隐藏了7.3万欧元现金。而立陶宛团伙也负责资金的运输工作，该团伙成员驾驶奥迪Q5来往于瓦伦西亚自治区、安达卢西亚和马德里之间，每日平均行驶1000公里。
报道称，另一对居住在巴达洛纳的华人夫妇也在案中扮演重要角色，且在警方第一次行动中就已被列为调查对象。他们居住在当地Mas-Ram豪华住宅区，其住宅因私密性和隐蔽性成为现金交接的首选地点。该夫妇的一位亲戚在巴达洛纳南部工业区经营着一家餐馆，该工业区是华商聚集区，服装批发店众多。
此次行动不仅揭露了一个涉及多个国家的复杂犯罪网络，也展示了警方在打击跨国洗钱和毒品贩运方面的高度协调与专业性。
（编辑：李越）